Parchetul European: Trei persoane din Iași au pledat vinovate pentru fraudă de finanțare cu icoane religioase pictate / Compania a cumpărat utilajele din China la un preț mai mic decât cel declarat organismului de finanțare

Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a înaintat Tribunalului București trei acorduri de recunoaștere a vinovăției, într-un caz de utilizare frauduloasă a fondurilor UE de către o societate specializată în pictura de icoane religioase. se arată într-un comunicat

Trei persoane și-au recunoscut vinovăția și au solicitat încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției. De asemenea, două societăți au fost deferite instanței, pentru infracțiuni de fraudă privind subvențiile și spălare de bani.

În cauză se află o anchetă privind utilizarea frauduloasă a fondurilor UE. Una dintre societățile acuzate, care pictează icoane religioase pentru biserici și pentru sectorul hotelier, a obținut fonduri UE pentru un proiect de achiziționare de echipamente de sprijinire a creației artistice, inclusiv imprimante industriale și mașini de sculptură și gravură.

Cu toate acestea, conform dovezilor, compania a cumpărat utilajele din China la un preț mai mic decât cel declarat organismului de finanțare. Această achiziție a fost efectuată prin intermediul unei societăți intermediare, creată special în acest scop și controlată de către manageri ai beneficiarului fondurilor UE. Se crede că această societate intermediară a vândut echipamentul beneficiarului fondurilor la un preț de zece ori mai mare decât prețul inițial. Pentru a ascunde tranzacțiile frauduloase, se crede că societatea ar fi prezentat facturi false și documente falsificate care să ateste costurile umflate autorității de management, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din România (AFIR).

Cele trei persoane, care controlau cele două societăți, au recunoscut că au comis infracțiunile de care au fost acuzate și au fost de acord cu pedepsele impuse. Acestea includ o pedeapsă de doi ani și opt luni de închisoare pentru principalul inculpat – a cărei executare se suspendă sub supraveghere pe o perioadă de trei ani. Cea de-a doua persoană a fost de acord cu o pedeapsă de doi ani și două luni de închisoare, iar cea de-a treia, cu o pedeapsă de doi ani de închisoare – cu suspendare, în ambele cazuri, timp de doi ani și șase luni.