Home » Articole » Financial Times: Miliardarul indian Sanjeev Gupta a folosit banca din România pentru a procesa tranzacții pentru grupul său cercetat penal pentru presupusă spălare de bani

Financial Times: Miliardarul indian Sanjeev Gupta a folosit banca din România pentru a procesa tranzacții pentru grupul său cercetat penal pentru presupusă spălare de bani

17 feb. 2022
Financial Times: Miliardarul indian Sanjeev Gupta a folosit banca din România pentru a procesa tranzacții pentru grupul său cercetat penal pentru presupusă spălare de bani
Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Iordachi
Ascultă articolul

Magnatul indian Sanjeev Gupta a apelat la o „bancă obscură” pe care o deține în România pentru a procesa tranzacții pentru grupul pe care îl deține, deși acesta este vizat de o serie de anchete penale în urma prăbușirii principalului său creditor Greensill Capital, scrie Financial Times.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Miliardarul Sanjeev Gupta deține grupul GFG Alliance, din care face parte și combinatul siderurgic român Liberty Galați, fostul Sidex. Totodată, Gupta deține Banca Română de Credite și Investiții (BRCI), pe care a preluat-o în 2020 de la constructorul băcăuan Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”.

Gupta mai controlează și Wyelands Bank, o bancă britanică de retail înființată în 2017. Săptămâna trecută, Wyelands a anunțat că nu are „un viitor viabil” și este pregătită pentru amenzi potențial paralizante de la mai multe autorități financiare de reglementare.

Citește integral pe economedia.ro

Comentarii

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Cadoul special oferit de Donald Trump lui Cristiano Ronaldo: „Cheia Casei Albe”
Cadoul special oferit de Donald Trump lui Cristiano Ronaldo: „Cheia Casei Albe”
Rusia revendică cucerirea oraşului Kupiansk, în estul Ucrainei, în timpul unei vizite a lui Putin la un punct de comandament al grupării de trupe Vest
Rusia revendică cucerirea oraşului Kupiansk, în estul Ucrainei, în timpul unei vizite a lui Putin la un punct de comandament al grupării de trupe Vest
O universitate din Cairo a creat un medicament natural care imită efectul de slăbire al Ozempic / Se bazează pe scorțișoară, ghimbir și ceai verde / Evită potențialele efecte adverse ale injecțiilor cu GLP-1
O universitate din Cairo a creat un medicament natural care imită efectul de slăbire al Ozempic / Se bazează pe scorțișoară, ghimbir și ceai verde / Evită potențialele efecte adverse ale injecțiilor cu GLP-1
VIDEO EXCLUSIV Profesorul care îi provoacă pe tineri să își construiască propriul chatbot: „Dacă refuzi să o înțelegi, tehnologia nu dispare, alții o vor folosi” / Interviu cu Dr. Simina Mariș, specialist în educația STEM și cercetare aplicată
VIDEO EXCLUSIV Profesorul care îi provoacă pe tineri să își construiască propriul chatbot: „Dacă refuzi să o înțelegi, tehnologia nu dispare, alții o vor folosi” / Interviu cu Dr. Simina Mariș, specialist în educația STEM și cercetare aplicată
Ministrul Finanţelor: Dacă ne gândim cum au evoluat cheltuielile de personal, vă spun că în 2022 erau 117 miliarde, astăzi sunt 170 de miliarde. Deci practic în acest interval, între 2022 şi 2025, avem o creştere de 53 de miliarde, de aproape 43%
Ministrul Finanţelor: Dacă ne gândim cum au evoluat cheltuielile de personal, vă spun că în 2022 erau 117 miliarde, astăzi sunt 170 de miliarde. Deci practic în acest interval, între 2022 şi 2025, avem o creştere de 53 de miliarde, de aproape 43%
Sute de milioane de euro cheltuiți în ultimii 14 ani cu legea eutanasiei: „Se cheltuie bani doar pentru ca niște șmecheri să se îmbogățească. Așa nu se rezolvă problema câinilor fără stăpân din România” / Propunerea de eliminare a eutanasiei din legislație, depusă luni, la Parlament (VIDEO)
Sute de milioane de euro cheltuiți în ultimii 14 ani cu legea eutanasiei: „Se cheltuie bani doar pentru ca niște șmecheri să se îmbogățească. Așa nu se rezolvă problema câinilor fără stăpân din România” / Propunerea de eliminare a eutanasiei din legislație, depusă luni, la Parlament (VIDEO)
SUA ordonă închiderea redacţiei ungare a postului Radio Europa Liberă
SUA ordonă închiderea redacţiei ungare a postului Radio Europa Liberă
40 de exemplare de animale noi, la Zoo Târgu Mureș / Animalele au intrat în programele de conservare, înainte de a putea fi vizitate
40 de exemplare de animale noi, la Zoo Târgu Mureș / Animalele au intrat în programele de conservare, înainte de a putea fi vizitate
Ministrul Justiției: Aducerea în ţară a celor trei persoane urmărite internaţional este rezultatul unei proceduri de extrădare, ele nu au venit voluntar şi liber pentru a se prezenta în faţa autorităţilor
Ministrul Justiției: Aducerea în ţară a celor trei persoane urmărite internaţional este rezultatul unei proceduri de extrădare, ele nu au venit voluntar şi liber pentru a se prezenta în faţa autorităţilor
Actorul Kevin Spacey spune că este fără adăpost și locuiește în hoteluri / Crede că va reveni la Hollywood dacă Scorsese sau Tarantino l-ar suna / Duminică a cântat într-un club de noapte în Cipru
Actorul Kevin Spacey spune că este fără adăpost și locuiește în hoteluri / Crede că va reveni la Hollywood dacă Scorsese sau Tarantino l-ar suna / Duminică a cântat într-un club de noapte în Cipru

Top Articole

EXCLUSIV Curtea de Justiție a UE a stabilit: salariile și pensiile magistraților trebuie să fie mari, dar corelate cu salariul mediu din România
EXCLUSIV Curtea de Justiție a UE a stabilit: salariile și pensiile magistraților trebuie să fie mari, dar corelate cu salariul mediu din România
BREAKING Noul plan americano-rus pentru ”pace” în Ucraina provoacă revoltă la Kiev, Zelenski refuză o întâlnire cu emisarul lui Trump / The Economist: Un plan teribil, ca o capitulare, croit pentru Rusia
BREAKING Noul plan americano-rus pentru ”pace” în Ucraina provoacă revoltă la Kiev, Zelenski refuză o întâlnire cu emisarul lui Trump / The Economist: Un plan teribil, ca o capitulare, croit pentru Rusia
BREAKING Președintele Trump presează Ucraina să cedeze Rusiei teritorii și să primească o ”taxă de închiriere”. Limba rusă ar deveni limbă oficială în Ucraina. Ginerele lui Trump, implicat în negocieri
BREAKING Președintele Trump presează Ucraina să cedeze Rusiei teritorii și să primească o ”taxă de închiriere”. Limba rusă ar deveni limbă oficială în Ucraina. Ginerele lui Trump, implicat în negocieri
Administratorul unui centru pentru vârstnici din Voluntari, care a folosit acte false pentru autorizare şi a mutat beneficiarii la hotel pentru o noapte, astfel încât să nu fie găsiţi la control, a încheiat un acord de recunoaştere cu DNA
Administratorul unui centru pentru vârstnici din Voluntari, care a folosit acte false pentru autorizare şi a mutat beneficiarii la hotel pentru o noapte, astfel încât să nu fie găsiţi la control, a încheiat un acord de recunoaştere cu DNA
Ce se știe despre planul secret al SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care echivalează, de facto, cu capitularea Kievului / Marele mister: ce obligații își asumă Kremlinul
Ce se știe despre planul secret al SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care echivalează, de facto, cu capitularea Kievului / Marele mister: ce obligații își asumă Kremlinul