Femeie din Capitală trimisă în judecată pentru înșelăciuni cu oferte turistice last minute / Familii cu copii ar fi fost date afară dintr-un hotel în Turcia / Prejudiciul, estimat la aproximativ 150.000 de euro

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

O femeie de 38 de ani, Maria Gancea, administrator al unei societăţi comerciale din Bucureşti, a fost trimisă în judecată sub acuzația că a înşelat mai multe persoane cărora le-a intermediat fictiv pachete turistice externe, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 150.000 de euro.

În 5 iunie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a trimis în judecată o femeie, G.M., în prezent sub măsura arestului la domiciliu, sub aspectul săvârșirii, în concurs real, a infracțiunilor de: înșelăciune, în formă continuată (46 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (17 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale) și inducerea în eroare a organelor judiciare.

Femeia ar fi folosit datele altcuiva pentru a intermedia, în mod fraudulos, achiziţii de vacanţe „last minute” în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba şi alte destinaţii, de la o firmă din Arad, păgubită la rândul ei. Ca să le convingă că plata fost făcută, femeia le trimitea victimelor ordine de plată false.

Din cauza ei, două familii cu copii mici ar fi fost evacuate dintr-un hotel din Turcia, după patru zile de vacanţă.

„În perioada februarie 2024 – februarie 2026, sub pretextul intermedierii încheierii unor contracte de prestări servicii turistice sau în vederea asocierii pentru dezvoltarea unui proiect prin fonduri europene, inculpata G.M., în mod constant și coordonat, a indus în eroare 24 de persoane fizice și 2 persoane juridice (agenții de turism), determinându-le astfel să îi transfere/remită mai multe sume de bani sau să îi pună la dispoziție bilete de avion și vouchere pentru cazare, cauzând un prejudiciu în cuantum de 795 000 lei (din care a restituit suma de aproximativ 102 500 lei), fiind folosite în acest demers mijloace frauduloase precum folosirea unor calități și identități mincinoase, prezentarea unor înscrisuri sub semnătura privată (ordine de plată/facturi fiscale/chitanțe) falsificate și a unor documente electronice – confirmări de plată, facturi – care, în realitate, fuseseră generate prin manipularea datelor informatice”, susțin anchetatorii.

Femeia ar fi găsit clienţi prin recomandări şi le-ar fi propus vacanţe „last minute” în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris, Malta şi alte destinaţii, spunându-le că ea doar intermediază rezervarea, că pachetul turistice este de la o firmă din Arad (persoană vătămată în cauză), iar plata este făcută de femeia al cărei buletin îl deţinea.

„Pentru a convinge persoanele vătămate să contracteze, inculpata oferea exemple concrete de excursii pretins organizate anterior, susținând că alte persoane au beneficiat de serviciile sale fără incidente, creând astfel o aparență de experiență și legitimitate în domeniu. Trebuie remarcat că și o parte dintre persoanele vătămate din prezenta cauză au plecat în două excursii „organizate” de inculpată, dar acest lucru s-a realizat prin comiterea de către aceasta a unor infracțiuni de înșelăciune împotriva unor agenții de turism și nu printr-un demers licit. Inculpata G.M. le-a menționat tuturor persoanelor fizice vătămate că nu ea se ocupă direct de contractarea pachetelor turistice, ci doar intermediază relația dintre ei și presupușii organizatori („M.E.D.”, „C.T.”, „C.P.” și „D.P.”), persoane despre care s-a dovedit că nu au nicio legătură cu activitatea infracțională sau care sunt fictive. Totodată, în presupusa relație comercială cu cele două persoane juridice vătămate (agenții de turism), s-a folosit, fără drept, de identitățile altor persoane („M.E.D.” și „M.A.”), utilizând în acest sens fotografii cu actele de identitate ale acestor persoane, în posesia cărora a intrat în urma participării la un proces electoral”, se arată în rechizitoriu.

Poliţia Capitalei a precizat anterior că, în scopul ascunderii infracţiunilor, în 14 august 2024, femeia a făcut plângere penală împotriva unei alte persoane, fără legătură în caz, dar şi împotriva unui păgubit, susţinând, în mod fals, că ar fi fost victima unei înşelăciuni şi că ar fi achitat integral servicii turistice, lucruri neadevărate.

Ca să-şi susţină acuzaţiile, la audierea din 5 februarie 2025, în calitate de persoană vătămată, femeia ar fi prezentat la dosar şapte documente şi ordine de plată false, menite să creeze aparenţa efectuării plăţilor şi să influenţeze cursul cercetărilor.

„Totodată, în perioada 11.08.2024 – 05.02.2025, pentru a evita declanșarea unui proces penal care să o vizeze, dar și pentru a le demonstra turiștilor de la care a încasat sume de bani că nu este vinovată de faptul că nu au putut să beneficieze de serviciile turistice promise, inculpata G.M. a indus în eroare organele judiciare prin sesizarea unor fapte nereale, respectiv comiterea acestora de către o anumită persoană, producând în acest sens probe nereale. Astfel, inculpata atât prin declarația de persoană vătămată precum și prin depunerea la dosarul penal a unor înscrisuri sub semnătură privată falsificate (chitanțe), a creat o stare de pericol pentru înfăptuirea actului de justiție. Scopul acestor induceri a fost ca inculpata să dovedească existența unei presupuse fapte de înșelăciune comise împotriva sa, astfel încât să înlăture orice suspiciune ce ar plana asupra sa, dar și pentru a direcționa ancheta înspre altă persoană, producând inclusiv probe ce susțineau acuzația împotriva numitei M.E.D.”, se mai arată în actul de acuzare.