BREAKING Procurorii DIICOT ridică înscrisuri din Vama Constanța: Acuzații de evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere / Percheziții în 37 de locații / Rețea formată în jurul a două companii de export

Procurorii DIICOT ridică înscrisuri, joi dimineață, și din Vama Constanța: Acuzații de evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și documente falsificate la import-export produse petroliere, conform unui document consultat de Info Sud-Est și G4Media.

Procurorii fac percheziții în Vama Constanța și în alte 36 de locații, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane fizice, acuzate de contrabandă cu produse petroliere, conform comunicatului DIICOT de joi dimineață.

Procurorii ridică înscrisuri și de la comisionarii vamali apropiați de fostul adjunct al Vămii Alexandru Mateiciuc, actual șef la Vama Mangalia, conform surselor ISE. Dosarul este deschis in rem, adică vizează faptele și nu o anumită persoană.

Perchezițiile DIICOT de joi au loc în București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.

DIICOT mai spune că începând cu anul 2022 s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export înmatriculate în țări din Europa, o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent.

Articolul continuă mai jos

Redacția

Guvernul bulgar retrage proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor opoziţiei, liderilor de afaceri şi sindicatelor / Câteva mii de bulgari au manifestat miercuri seară în faţa Parlamentului de la Sofia

Redacția

STUDIU Progresiștii europeni trebuie să abordeze criza locuințelor pentru a învinge extrema dreaptă / Cercetător: „Accesibilitatea locuințelor a devenit o problemă economică și politică critică”

Aceasta ar fi pus în practică un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, arată DIICOT.

• „Importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip ”fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere (motorină). Sunt făcute verificări cu privire la un număr 11 firme care au importat motorină în perioada 2022-2025”, mai transmite DIICOT în comunicatul transmis.

Cum susține DIICOT că era distorsionată piața produselor petroliere

Procurorii spun că documentele false sau inexacte au distorsionat piața produselor petroliere, întrucât:

• societățile intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție;
• ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate;
• ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.

Acuzații de corupție în Vama Constanța

Info Sud-Est și G4Media au arătat într-o serie de investigații cum Vama Constanța blochează sau întârzie nejustificat mărfuri care așteaptă emiterea declarației vamale și, odată cu acest document, ”liberul de vamă”.

Alexandru Mateiciuc, directorul general adjunct al Vămii Constanța, era acuzat de agenții economici și comisionari că gestionează preferențial situațiile în care se află agenții economici: ”Cine nu se conformează, așteaptă”, au declarat atunci sursele citate. Vezi detalii aici.

Mai mult, avertizorii de integritate cu care au stat de vorbă ISE și G4Media vorbesc de evaziune fiscală de 5 miliarde de lei anual în vămile ”cu grad maxim de corupție”, între care amintesc și Vama Constanța.

Între acuzații, avertizorii semnalau și că Vama Constanța favorizează zeci de companii românești de tip fantomă, cu acționariat românesc și/sau străin, în special italian, implicate în toate schemele de evaziune posibile, oferindu-le acces la informații secretizate, la infrastructura Oil Terminal Constanța și ajutându-le constant prin diminuarea controalelor vamale, se arată în scrisoare. Vezi detalii aici.

Nu în ultimul rând, un grup de vameși din Constanța au acuzat, într-o scrisoare anonimă adresată Ministerul Finanțelor, existența unei rețele de angajați care “ia șpagă” în Vama Constanța: ”Grup infracțional organizat”, ”În registre e dezastru”, ”Nu se ține o evidență corectă la marfa descărcată”, se numărau printre acuzațiile aduse de vameși conducerii Vămii Constanța. Vezi detalii aici. știre în curs de actualizare