UPDATE Zeci de percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală cu mașini second-hand de lux: Vânzări succesive fără plata TVA, în cadrul grupului de firme al Leasing Automobile, acuză procurorii / Cum susțin DNA și ANAF că funcționa schema infracțională / Prejudiciu estimat la 18 milioane de euro

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Procurorii DNA au descins, miercuri dimineață, în 9 județe: 47 de percheziții au loc într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de procurorii Anticorupție la peste 18 milioane de euro, conform surselor Info Sud-Est și G4Media.

UPDATE 14:40 ANAF a transmis, printr-un comunicat de miercuri după-amiază, că presupusele fraude cu TVA din cazul Leasing Automobile se desfășura printr-un lanț de firme ”conductă”, prin care erau cumpărate mașini second-hand de la furnizori din UE și erau vândute mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor. Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice, susține ANAF.

• ”În circuitul tranzacțiilor, au fost introduse și diferite materiale și articole de încălțăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacții comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale și de a influența taxele și impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile și financiare atipice sau artificiale”, a mai transmis ANAF.

Conform surselor G4Media, mașinile second hand erau de lux, între care Porsche, Lexus sau Lamborghini, și aveau puțini kilometri rulați.

UPDATE 12:30 DNA a transmis, printr-un comunicat de miercuri, că presupusele fapte de evaziune ar fi fost din perioada 2021 – ianuarie 2025, iar prejudiciul estimat este de peste 90 de milioane de lei.

• ”În cursul zilei de 03 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza municipiului București, a județelor Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, reprezentând sedii ale unor societăți comerciale, domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei instituții publice. În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române”, se arată în comunicatul DNA.

UPDATE 09:05 Conform surselor G4Media este vorba de un grup de firme care activează în cadrul brandului Leasing Imobiliare, condus de omul de afaceri Gigi Bracaci.

UPDATE 08:39 Conform informațiilor G4Media este vorba de vânzări succesive de mașini de lux de către o companie, vânzări în cadrul cărora nu s-ar fi plătit TVA. Schema financiară ar fi inclus o firmă din grup controlată prin proxy (interpuși) pe care era lăsată plata TVA, dar care era băgată în insolvență pentru ca taxa să nu mai fie plătită.

știrea inițială

Perchezițiile au loc la persoane fizice și firme din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.

Ancheta este coordonată de structura centrală a DNA.

știre în curs de actualizare