Ancheta „Moby Dick”: Unsprezece arestări în cadrul anchetei privind frauda cu TVA în valoare de 520 de milioane de euro / Suspecții sunt acuzați de Parchetul European că au ajutat și susținut organizația mafiotă Camorra 

La cererea Parchetului European (EPPO) din Milano și Palermo (Italia), Poliția Națională Italiană (Serviciul Operațional Central, SISCO și Poliția din Palermo), împreună cu Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Varese, au executat unsprezece mandate de arestare emise de judecătorul de instrucție din Milano, se arată într-un comunicat al instituției.

Se presupune că suspecții arestați au participat la o organizație criminală responsabilă de o fraudă cu TVA în valoare de 520 de milioane de euro, denumită „Moby Dick”. Activitatea lor consta în spălarea veniturilor obținute din frauda cu TVA și se presupune că au folosit metode mafiote și au ajutat și susținut organizația criminală Camorra.

Arestările de astăzi fac urma măsurilor de anchetă efectuate de EPPO în noiembrie 2024 în peste 10 țări, unde 43 de suspecți fuseseră deja arestați. Unul dintre liderii suspectați s-a predat luna trecută, când a aterizat la aeroportul Milano Malpensa din Tirana (Albania).

Probele adunate pe parcursul anchetei în curs au revelat informații suplimentare despre suspecți, inclusiv legăturile lor cu clanurile Nuvoletta și Di Lauro ale organizației criminale Camorra.

Nivelul de complexitate și eficiență al sindicatului criminal din spatele „Moby Dick” este fără precedent. Între 2020 și 2023, acesta a emis facturi pentru vânzări de căști AirPods, laptopuri și alte produse electronice în valoare de peste 1,3 miliarde de euro.

Până în prezent, 195 de persoane sunt anchetate, fiind implicate peste 400 de companii.

Se execută un ordin de înghețare a fondurilor în valoare de peste 520 de milioane de euro pentru a compensa prejudiciul adus bugetului UE și bugetelor naționale. Numai în Italia, au fost înghețate 129 de conturi bancare și confiscate 192 de proprietăți imobiliare, împreună cu 44 de mașini și ambarcațiuni de lux.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor în instanțele italiene competente.