VIDEO FOTO Percheziții în județele Ilfov și Suceava la falsificatori de valută / Ar fi plasat dolari falși la 14 agenții de schimb valutar din șapte orașe din România, după ce în prealabil testaseră eficiența echipamentelor de autentificare

6 persoane au fost aduse miercuri, 18 iunie, la audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală, acestea fiind suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat, punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune.

Miercuri, 18.06.2025, procurorii DIICOT-Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul  Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, au efectuat trei percheziții domiciliare pe raza județelor Ilfov și Suceava, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune.

„Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că, în perioada martie – mai 2025, patru suspecți  au constituit și coordonat un grup infracțional organizat, care a avut ca scop introducerea în circuitul financiar național a unor bancnote contrafăcute în cupiură de 50 de dolari, în vederea obținerii de sume de bani prin schimbarea acestora la agenții de schimb valutar”, au stabilit anchetatorii.

După achiziționarea bancnotelor din străinătate, membrii grupării au procedat la plasarea repetată a acestora în 14 agenții de schimb valutar din municipiile București, Buzău, Urziceni, Călărași, Târgoviște, Alexandria și Galați, fiind identificate 844 de bancnote falsificate introduse în circuitul financiar prin conversie în lei.

În cursul urmăririi penale, au fost identificate și retrase din circulație 805 bancnote contrafăcute din același lot. De asemenea, s-a stabilit că, anterior introducerii în circulație a unui volum mare de bancnote, suspecții au efectuat teste preliminare în mai multe agenții de schimb valutar pentru a determina eficiența echipamentelor de autentificare în detectarea acestor falsuri.

„Bancnotele falsificate utilizate în activitatea infracțională fac parte dintr-un tip superior de contrafacere, dificil de depistat prin examinare vizuală, întrucât reproduc cu acuratețe o serie de elemente de siguranță specifice celor autentice, inclusiv proprietățile magnetice. Acestea au fost identificate ulterior în centrele de procesare a numerarului, după ce au trecut de sistemele de verificare automată aflate în dotarea caselor de schimb valutar, a unor instituții bancare și a echipamentelor de tip ATM”, mai spun procurorii DIICOT.

La sediul DIICOT – Structura Centrală vor fi aduse, în vederea audierii, 6 persoane.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Galați și Suceava, al specialiștilor Institutului Național de Criminalistică din Poliția Română, Serviciului de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Poliției Orașului Pantelimon, precum și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.