infractiuni economice

Mii de dosare penale, deschise în șapte luni din 2025 de poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice. Aproape 14.000 vizează evaziunea fiscală/ Sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei/ Peste 6.600 de persoane, cercetate

•
16 aug.
Poliţia Română a deschis, anul acesta mii de dosare penale care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii economice, de la evaziune fiscală la înşelăciune, de la fraude în domeniul achiziţiilor publice până la contrabandă. Anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei. Aproape 14.000 dintre dosarele deschise în primele şapte […]
Mii de dosare penale, deschise în șapte luni din 2025 de poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice. Aproape 14.000 vizează evaziunea fiscală/ Sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei/ Peste 6.600 de persoane, cercetate

Trei persoane acuzate că au înşelat 16 firme cu peste 3,6 milioane de lei, folosindu-se de identităţi false şi de o societate-paravan, au fost arestate preventiv / 21 de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe

•
05 aug.
Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în care procurorii şi poliţiştii au făcut 21 de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe. Cei trei inculpaţi sunt acuzaţi că, timp de aproape zece luni, folosindu-se de identităţi false şi de o societate-paravan, au […]
Trei persoane acuzate că au înşelat 16 firme cu peste 3,6 milioane de lei, folosindu-se de identităţi false şi de o societate-paravan, au fost arestate preventiv / 21 de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe

Percheziţii în Argeş şi Dâmboviţa, la sediile a patru societăţi comerciale şi la locuinţele a opt persoane suspectate de infracţiuni economice/ Prejudiciul total depăşeşte 280.000 de euro

•
31 iul.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mehedinţi au făcut, joi, percheziţii în judeţele Argeş şi Dâmboviţa la sediile a patru societăţi comerciale şi la locuinţele a opt persoane suspectate de infracţiuni economice. Potrivit anchetatorilor, suspecţii sunt cercetaţi pentru înşelăciune, complicitate la infracţiunea de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi mărturie mincinoasă, fiind […]
Percheziţii în Argeş şi Dâmboviţa, la sediile a patru societăţi comerciale şi la locuinţele a opt persoane suspectate de infracţiuni economice/ Prejudiciul total depăşeşte 280.000 de euro

Un bărbat de 35 de ani acuzat de spălare a banilor şi infracţiuni informatice a fost trimis în judecată/ El este suspectat de fraude de sute de mii de dolari, lei sau euro

•
25 oct.
Un bărbat de 35 de ani acuzat de spălare de bani şi infracţiuni informatice a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Bărbatul este suspectat că prin operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice şi-ar fi însuşit sute de mii de dolari, lei sau euro […]
Un bărbat de 35 de ani acuzat de spălare a banilor şi infracţiuni informatice a fost trimis în judecată/ El este suspectat de fraude de sute de mii de dolari, lei sau euro

Peste 190 de percheziţii în ultimele două săptămâni, în dosare penale ce vizează infracţiuni economice. Polițiștii au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 31 de milioane de lei

•
16 iul.
Poliţiştii au efectuat, în ultimele două săptămâni, peste 190 de percheziţii şi au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 31 de milioane de lei, în dosare penale ce vizează infracţiuni economice, a informat, duminică, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), relatează Agerpres. Potrvit unui comunicat al IGPR, în perioada 30 iunie – 13 iulie, […]
Peste 190 de percheziţii în ultimele două săptămâni, în dosare penale ce vizează infracţiuni economice. Polițiștii au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 31 de milioane de lei

Procurorii au reținut 13 persoane după 19 percheziții în București și patru județe/ Dosarul, care vizează mai multe infracțiuni, a pornit după o reclamație de viol și sechestrare

•
07 apr.
Autorităţile judiciare din Bucureşti au reţinut 13 persoane, într-un dosar care vizează comiterea mai multor infracţiuni, după percheziţii care au avut loc în Capitală, dar şi în judeţele Hunedoara, Dolj, Timiş şi Constanţa. Dosarul a fost deschis după ce o femeie a reclamat că a fost sechestrată, violată şi lovită mai multe ore, iar în […]
Procurorii au reținut 13 persoane după 19 percheziții în București și patru județe/ Dosarul, care vizează mai multe infracțiuni, a pornit după o reclamație de viol și sechestrare