destructurare

Grup infracţional organizat, specializat în camătă, şantaj şi spălarea banilor, destructurat de poliţişti şi procurori / Membrii reţelei, acuzaţi că cereau dobânzi de până la 100% şi că îi ameninţau pe cei împrumutaţi dacă nu respectau termenele

•
10 iul.
Poliţiştii au făcut, joi, împreună cu procurori DIICOT, 15 percheziţii în judeţele Ialomiţa, Iaşi, Ilfov şi Alba într-un caz de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj şi spălarea banilor. Potrivit anchetatorilor, presupuşii cămătari sunt acuzaţi că, începând din 2020, au creat o grupare care dădea bani cu împrumut unor persoane cerând dobânzi de […]
Grup infracţional organizat, specializat în camătă, şantaj şi spălarea banilor, destructurat de poliţişti şi procurori / Membrii reţelei, acuzaţi că cereau dobânzi de până la 100% şi că îi ameninţau pe cei împrumutaţi dacă nu respectau termenele

Autorităţile americane au destructurat o presupusă reţea de finanţare nord-coreeană care acționa pe teritoriul SUA

•
01 iul.
Autorităţile judiciare americane au anunţat luni arestarea unei persoane şi o serie de puneri sub acuzare în legătură cu destructurarea unei reţele de finanţare ocultă a Coreei de Nord prin furnizarea de servicii de asistenţă informatică la distanţă, notează AFP. Un cetăţean american cu locuinţa în New Jersey (est), Zhenxing Wang, a fost arestat şi […]
Autorităţile americane au destructurat o presupusă reţea de finanţare nord-coreeană care acționa pe teritoriul SUA

Grupare formată din români şi străini care au indus în eroare persoane interesate de investiţii, destructurată / Victimele, din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda / Au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de suspecţi

•
09 apr. • 1
O grupare formată din cetăţeni români şi străini, care au indus în eroare persoane interesate de investiţii, a fost destructurată de poliţişti şi procurorii DIICOT. Peste 50 de persoane sunt vizate de anchetă, fiind suspectate că au înşelat oameni din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda. Victimele au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de […]
Grupare formată din români şi străini care au indus în eroare persoane interesate de investiţii, destructurată / Victimele, din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda / Au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de suspecţi

Poziţia armatei ucrainene în Kursk este ”importantă” în eventuale negocieri de pace între Kiev şi Moscova, apreciază Blinken la Seul

•
06 ian.
Poziţia armatei ucrainene în regiunea rusă Kursk, în care desfăşoară o ofensivă din vară, va fi ”importantă” în cadrul unor eventuale negocieri între Kiev şi Moscova, apreciază luni secretarul de Stat american în exerciţiu Antony Blinken, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. ”Poziţia lor la Kursk este importantă pentru că este vorba cu […]
Poziţia armatei ucrainene în Kursk este ”importantă” în eventuale negocieri de pace între Kiev şi Moscova, apreciază Blinken la Seul

Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

•
14 nov.
Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune – denumită ”Moby Dick” – în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă, care a destructurat o reţea de fraudare a TVA – prin facturi false estimate la 1,3 miliarde de euro […]
Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

Grupare de trafic de migranţi din care făceau parte români, afgani şi pakistanezi, destructurată de poliţiştii de frontieră de la Timişoara

•
20 sept.
O grupare specializată în trafic de migranţă, formată din cetăţeni români, afgani şi pakistanezi, a fost destructurată de poliţiştii de frontieră de la Timişoara. Gruparea a acţionat din primăvara acestui an, migranţii fiind racolaţi, transportaţi, adăpostiţi şi ajutaţi să treacă ilegal în Serbia sau Ungaria, în schimbul unor sume care variază între 2.500 şi 11.000 […]
Grupare de trafic de migranţi din care făceau parte români, afgani şi pakistanezi, destructurată de poliţiştii de frontieră de la Timişoara

Serviciile secrete ale Poloniei au destructurat o rețea de spionaj rusă care plănuia sabotaje / Grupul spiona puncte de transfer cheie pentru armele și munițiile livrate Ucrainei

•
16 mart.
O rețea de spionaj care opera în Polonia a fost destructurată de serviciile de securitate ale țării, a declarat joi ministrul polonez al apărării, relatează Sky News. Miercuri, radiodifuzorul privat RMF FM a raportat că un grup de spioni care lucrau pentru Rusia a fost reținut. RMF a relatat că serviciile de securitate poloneze au […]
Serviciile secrete ale Poloniei au destructurat o rețea de spionaj rusă care plănuia sabotaje / Grupul spiona puncte de transfer cheie pentru armele și munițiile livrate Ucrainei

VIDEO Europol a destructurat o rețea de escrocherie online din Bulgaria, care i-a făcut pe investitorii germani să piardă milioane de euro

•
12 oct. • 1
Mai multe poliţii europene au pus capăt unei reţele de escrocherie online care opera din Bulgaria şi care i-a făcut pe investitori germani să piardă milioane de euro, a anunţat Europol, relatează AFP, citată de News.ro. Percheziţii au avut loc miercurea trecută în mai multe ţări şi au condus la închiderea a două centre telefonice […]
VIDEO Europol a destructurat o rețea de escrocherie online din Bulgaria, care i-a făcut pe investitorii germani să piardă milioane de euro