conturi bancare

Sechestru pe averea lui Bercea Mondialu: 40 de imobile, 41 de conturi bancare şi şapte maşini

Sechestru pe averea lui Bercea Mondialu: 40 de imobile, 41 de conturi bancare şi şapte maşini

•
03 apr. • 5
Procurorii DIICOT au pus sechestru pe averea deţinută de interlopul Bercea Mondialu şi familia acestuia, respectiv pe şapte autoturisme, 41 de conturi bancare şi peste 40 de imobile – terenuri şi construcţii, transmite Agerpres. Sandu Anghel, cunoscut ca Bercea Mondialu, a fost reţinut de DIICOT alături de nouă membri ai familiei sale (cinci bărbaţi şi […]
Sechestrele instituite de procurorii DIICOT în dosarul Nordis: 201 apartamente și case, 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni. De asemenea, au blocat 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice

Sechestrele instituite de procurorii DIICOT în dosarul Nordis: 201 apartamente și case, 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni. De asemenea, au blocat 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice

•
05 feb.
Schimb masiv de date sensibile. Elveţia a trimis către 63 de țări detalii despre 3,1 milioane de conturi bancare deţinute de străini

Schimb masiv de date sensibile. Elveţia a trimis către 63 de țări detalii despre 3,1 milioane de conturi bancare deţinute de străini

•
08 oct. • 3
În cel de-al doilea exerciţiu din toate timpurile de partajare a datelor, ca parte a unui tratat global de schimb automat de informaţii (AEOI), Elveţia a împărtăşit informaţii despre conturile financiare cu 63 de ţări partenere, transmite swissinfo.ch, citată de Rador. Luni, autoritatea fiscală federală elveţiană a dezvăluit că a furnizat detalii despre aproximativ 3,1 […]