Splare de Bani

Puternicul oligarh rus Alexei Kuzmitchev, pus sub acuzare de procurorii francezi pentru spălare de bani și fraudă fiscală în formă agravată

Puternicul oligarh rus Alexei Kuzmitchev, pus sub acuzare de procurorii francezi pentru spălare de bani și fraudă fiscală în formă agravată

•
01 nov.
S-a dispus arestarea celor 12 persoane vizate de percheziţiile domiciliare efectuate în județul Brașov, într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani

S-a dispus arestarea celor 12 persoane vizate de percheziţiile domiciliare efectuate în județul Brașov, într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani

•
02 aug.
VIDEO Autoritățile ruse îl trimit în judecată pe omul de afaceri moldovean Vladimir Plahotniuc, acuzându-l de spălarea a aproximativ 500 miliarde de ruble rusești

VIDEO Autoritățile ruse îl trimit în judecată pe omul de afaceri moldovean Vladimir Plahotniuc, acuzându-l de spălarea a aproximativ 500 miliarde de ruble rusești

•
02 sept. • 6