frauda fiscala

Amazon plătește Italiei 180 de milioane de euro pentru a închide o investigație privind taxe și practici de muncă

•
05 dec.
•3817
O subsidiară italiană a gigantului de comerț online Amazon a plătit despăgubiri și a eliminat un sistem de monitorizare a curierilor, punând capăt unei anchete privind presupuse fraude fiscale și practici ilegale de muncă, au declarat vineri surse apropiate dosarului, scrie Fashion Network. În iulie 2024, divizia de servicii logistice a grupului fusese acuzată că […]
Amazon plătește Italiei 180 de milioane de euro pentru a închide o investigație privind taxe și practici de muncă

Fraudă fiscală de peste 55 milioane lei, din TVA rambursată ilegal şi operaţiuni fictive, descoperită de ANAF

•
05 nov.
Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA. Conform unui comunicat al ANAF, prin facturi fictive, s-au declarat tranzacţii inexistente – de la servicii de curăţenie la materiale de construcţii şi […]
Fraudă fiscală de peste 55 milioane lei, din TVA rambursată ilegal şi operaţiuni fictive, descoperită de ANAF

Acuzat de fraudă fiscală, Carlo Ancelotti spune că este „foarte calm”

•
02 apr.
Judecat miercuri şi joi pentru fraudă fiscală, Carlo Ancelotti este acuzat că nu şi-a declarat veniturile din drepturi de imagine. Cu toate acestea, antrenorul Realului a asigurat Curtea Superioară de Justiţie din Madrid că „nu s-a gândit niciodată să comită fraudă”, transmite News.ro. Deja antrenor la Real Madrid între 2014 şi 2015, perioadă în care […]
Acuzat de fraudă fiscală, Carlo Ancelotti spune că este „foarte calm”

Administraţia prezidenţială din Slovacia a încetat plata indemnizaţiei către ex-preşedintele Kiska, condamnat pentru fraudă fiscală

•
14 nov.
Administraţia prezidenţială a Slovaciei a încetat în noiembrie plata indemnizaţiei pe viaţă către fostul preşedinte Andrej Kiska, pe baza noii legi ce prevede că foştii şefi de stat îşi pierd dreptul la astfel de plăţi dacă sunt găsiţi vinovaţi de infracţiuni intenţionate, transmite joi agenţia slovacă TASR, citând biroul de presă al preşedinţiei, informație preluată […]
Administraţia prezidenţială din Slovacia a încetat plata indemnizaţiei către ex-preşedintele Kiska, condamnat pentru fraudă fiscală

Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia/ Din cei 85 de suspecţi, 64 erau chinezi/ Cum erau spălați banii printr-un sistem subteran operat de bănci chineze

•
26 ian. • 1
Poliţia italiană a anunţat joi că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecţi, care implică facturi false de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spălaţi printr-un sistem de aşa-numite bănci din umbră chineze, transmite Reuters, transmite News.ro. Poliţia Guardia di Finanza (GdF) din Ancona, un oraş-port de pe coasta de est a […]
Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia/ Din cei 85 de suspecţi, 64 erau chinezi/ Cum erau spălați banii printr-un sistem subteran operat de bănci chineze

Hunter, fiul președintelui american Biden, pledează nevinovat pentru fraudă fiscală

•
12 ian.
Fiul președintelui american Joe Biden, Hunter, a pledat nevinovat joi pentru fraudă fiscală în fața unui tribunal federal din Los Angeles, în vestul Statelor Unite, a anunțat presa americană, citată de Le Figaro. Acuzat în decembrie că s-a sustras de la plata unor impozite în valoare de 1,4 milioane de dolari pentru perioada fiscală cuprinsă […]
Hunter, fiul președintelui american Biden, pledează nevinovat pentru fraudă fiscală

Actrița franceză Isabelle Adjani a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală și spălare de bani

•
14 dec.
Tribunalul penal din Paris a condamnat-o, joi, pe Isabelle Adjani la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi de 250.000 de euro pentru fraudă fiscală. Actrița, laureată a cinci premii César, a fost găsită vinovată că, în 2016 și 2017, a avut domiciliul în Portugalia, sustrăgându-se astfel de […]
Actrița franceză Isabelle Adjani a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală și spălare de bani

Puternicul oligarh rus Alexei Kuzmitchev, pus sub acuzare de procurorii francezi pentru spălare de bani și fraudă fiscală în formă agravată

•
01 nov.
Magistrații francezi l-au inculpat miercuri pe oligarhul rus Alexei Kuzmitchev pentru mai multe capete de acuzare, printre care spălare de bani, și fraudă fiscală agravată, transmite agenția Reuters, care citează o sursă din parchetul francez. Plasat luni în arestul poliției, Alexei Kuzmichev a fost pus sub supraveghere judiciară, cu, în special, obligația de a plăti […]
Puternicul oligarh rus Alexei Kuzmitchev, pus sub acuzare de procurorii francezi pentru spălare de bani și fraudă fiscală în formă agravată

Lovitură pentru Donald Trump: Un judecător din New York îl consideră pe fostul președinte al SUA responsabil de fraude financiare repetate

•
27 sept.
Un judecător din New York i-a declarat marţi pe Donald Trump şi pe doi dintre copiii săi, Donald Trump Jr şi Eric Trump, responsabili de „fraudă” financiară „repetată” în anii 2010 în evaluarea activelor Organizaţiei Trump, chiar înainte de începerea luni a procesului civil în acest caz, transmite AFP, citată de Agerpres. În acest dosar, […]
Lovitură pentru Donald Trump: Un judecător din New York îl consideră pe fostul președinte al SUA responsabil de fraude financiare repetate

Shakira se confruntă cu a doua investigație privind o presupusă fraudă fiscală în Spania  

•
20 iul.
Un judecător din Barcelona a deschis o a doua investigație privind presupusa fraudă fiscală a cântăreței Shakira, câștigătoare a premiului Grammy, a anunțat joi un tribunal spaniol, scrie CNN. Un judecător de instrucție din suburbia Esplugues de Llobregat din Barcelona „a deschis o anchetă pornind de la o plângere depusă de procurori împotriva cântăreței Shakira […]
Shakira se confruntă cu a doua investigație privind o presupusă fraudă fiscală în Spania  

Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, va fi judecat pentru evaziune fiscală/ El nu a declarat venituri din 2014

•
12 iul.
Antrenorul italian al echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, va fi judecat pentru evaziune fiscală după ce nu a declarat venituri din drepturi de imagine în 2014, a aflat miercuri AFP de la justiţia spaniolă. Ancelotti „a recunoscut” faptele care s-au soldat cu un deficit de 386.361 de euro pentru Trezoreria Publică, potrivit unui […]
Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, va fi judecat pentru evaziune fiscală/ El nu a declarat venituri din 2014

Cazul de fraudă fiscală deschis împotriva lui Hunter Biden, încredinţat unei judecătoare numite de Trump

•
22 iun.
Cazul de fraudă fiscală al lui Hunter Biden, fiul preşedintelui american Joe Biden, a fost încredinţat unui judecător federal numit de fostul titular de la Casa Albă Donald Trump, informează joi DPA, citată de Agerpres. Astfel, procesul va fi prezidat de judecătoarea districtuală Maryellen Noreika, numită în această funcţie în 2018. Hunter Biden şi-a recunoscut […]
Cazul de fraudă fiscală deschis împotriva lui Hunter Biden, încredinţat unei judecătoare numite de Trump

Fost director financiar al Trump Organization: Copiii lui Trump mi-au dat o mărire de salariu după ce au aflat că am trișat la plata impozitelor / Compania nu a sancționat nici alți doi directori care au procedat la fel

•
18 nov. • 1
Copiii lui Donald Trump nu l-au sancționat pe Allen Weisselberg, directorul financiar al Trump Organization, și chiar i-au mărit salariul după ce au aflat în 2017 că acesta a trișat la plata impozitelor timp de peste un deceniu, scrie Reuters. Declarațiile au fost făcut de  Weisselberg în cadrul procesului penal pentru fraudă fiscală al companiei. […]
Fost director financiar al Trump Organization: Copiii lui Trump mi-au dat o mărire de salariu după ce au aflat că am trișat la plata impozitelor / Compania nu a sancționat nici alți doi directori care au procedat la fel

E-mailurile cancelarului german Olaf Scholz au fost investigate în cadrul unei anchete legate de o fraudă fiscală privind reducerea impozitelor pe dividende

•
09 aug. • 5
E-mailurile cancelarului german Olaf Scholz au fost investigate în cadrul unei anchete legate de scandalul „CumEx Files”, o fraudă fiscală privind dividendele, a informat luni cotidianul Hamburger Abendblatt, citat de AFP. Anchetatorii au examinat în martie e-mailurile începând cu data de 1 ianuarie 2015, când Olaf Scholz era primar al Hamburgului (nord), funcţie pe care […]
E-mailurile cancelarului german Olaf Scholz au fost investigate în cadrul unei anchete legate de o fraudă fiscală privind reducerea impozitelor pe dividende