frauda fiscala

O subsidiară italiană a gigantului de comerț online Amazon a plătit despăgubiri și a eliminat un sistem de monitorizare a curierilor, punând capăt unei anchete privind presupuse fraude fiscale și practici ilegale de muncă, au declarat vineri surse apropiate dosarului, scrie Fashion Network. În iulie 2024, divizia de servicii logistice a grupului fusese acuzată că […]

Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA. Conform unui comunicat al ANAF, prin facturi fictive, s-au declarat tranzacţii inexistente – de la servicii de curăţenie la materiale de construcţii şi […]

Judecat miercuri şi joi pentru fraudă fiscală, Carlo Ancelotti este acuzat că nu şi-a declarat veniturile din drepturi de imagine. Cu toate acestea, antrenorul Realului a asigurat Curtea Superioară de Justiţie din Madrid că „nu s-a gândit niciodată să comită fraudă”, transmite News.ro. Deja antrenor la Real Madrid între 2014 şi 2015, perioadă în care […]

Administraţia prezidenţială a Slovaciei a încetat în noiembrie plata indemnizaţiei pe viaţă către fostul preşedinte Andrej Kiska, pe baza noii legi ce prevede că foştii şefi de stat îşi pierd dreptul la astfel de plăţi dacă sunt găsiţi vinovaţi de infracţiuni intenţionate, transmite joi agenţia slovacă TASR, citând biroul de presă al preşedinţiei, informație preluată […]

Fiul președintelui american Joe Biden, Hunter, a pledat nevinovat joi pentru fraudă fiscală în fața unui tribunal federal din Los Angeles, în vestul Statelor Unite, a anunțat presa americană, citată de Le Figaro. Acuzat în decembrie că s-a sustras de la plata unor impozite în valoare de 1,4 milioane de dolari pentru perioada fiscală cuprinsă […]

Tribunalul penal din Paris a condamnat-o, joi, pe Isabelle Adjani la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi de 250.000 de euro pentru fraudă fiscală. Actrița, laureată a cinci premii César, a fost găsită vinovată că, în 2016 și 2017, a avut domiciliul în Portugalia, sustrăgându-se astfel de […]

Un judecător din Barcelona a deschis o a doua investigație privind presupusa fraudă fiscală a cântăreței Shakira, câștigătoare a premiului Grammy, a anunțat joi un tribunal spaniol, scrie CNN. Un judecător de instrucție din suburbia Esplugues de Llobregat din Barcelona „a deschis o anchetă pornind de la o plângere depusă de procurori împotriva cântăreței Shakira […]

Antrenorul italian al echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, va fi judecat pentru evaziune fiscală după ce nu a declarat venituri din drepturi de imagine în 2014, a aflat miercuri AFP de la justiţia spaniolă. Ancelotti „a recunoscut” faptele care s-au soldat cu un deficit de 386.361 de euro pentru Trezoreria Publică, potrivit unui […]

Cazul de fraudă fiscală al lui Hunter Biden, fiul preşedintelui american Joe Biden, a fost încredinţat unui judecător federal numit de fostul titular de la Casa Albă Donald Trump, informează joi DPA, citată de Agerpres. Astfel, procesul va fi prezidat de judecătoarea districtuală Maryellen Noreika, numită în această funcţie în 2018. Hunter Biden şi-a recunoscut […]