confiscări

Suedia încheie două acorduri cu Emiratele Arabe Unite în lupta împotriva crimei organizate

•
28 nov.
Suedia a semnat cu Emiratele Arabe Unite (EAU) două acorduri în vederea unei facilitări a unei cooperări judiciare în domeniul crimei organizate şi extrădării, anunţă Ministerul suedez al Justiţiei, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. Unul dintre acorduri priveşte extrădarea, celălalt cooperarea judciară între cele două ţări la comiterea unei infracţiuni, de exemplu […]
Suedia încheie două acorduri cu Emiratele Arabe Unite în lupta împotriva crimei organizate

Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

•
14 nov.
Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune – denumită ”Moby Dick” – în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă, care a destructurat o reţea de fraudare a TVA – prin facturi false estimate la 1,3 miliarde de euro […]
Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

Franţa confiscă bunuri în valoare de peste 70 de milioane de euro, în sudul Franţei, de la doi oligarhi ruşi cu paşapoarte cipriote, unul cu legături cu Putin, celălalt din dosarul Pandora Papers

•
15 oct.
Justiţia franceză a confiscat în sudul Franţei bunuri de peste 70 de milioane de euro aparţinând unui număr de doi oameni de afaceri de origine rusă, în cadrul unei anchete cu privire la o presupusă spălare de bani în circumstanţe agravante, declară surse judiciare apropiate dosarului, care confirmă astfel dezvăluiri ale cotidianului Le Monde, relatează […]
Franţa confiscă bunuri în valoare de peste 70 de milioane de euro, în sudul Franţei, de la doi oligarhi ruşi cu paşapoarte cipriote, unul cu legături cu Putin, celălalt din dosarul Pandora Papers